Российские банки просят обосновать клиентов переводы на тысячу рублей

Банковские учреждения в России начали требовать от клиентов обоснования денежных переводов в пределах тысячи рублей. Российские банки просят обосновать клиентов переводы на тысячу рублейФБА Экономика сегодня -Елена Васильева

Сообщается, что в том случае, если граждане России отказываются объяснять суть перевода денежных средств, то их карту или счет могут заблокировать.

Согласно данным издания «Известия», с вышеупомянутой проблемой уже успели столкнуться клиенты Бинбанка, Тинькофф Банка и Сбербанка.

Издание утверждает, что ранее жители Москвы жаловались на то, что совершили перевод на 1 тысячу рублей с карты Сбербанка на карту «Альфа-банка», но операцию сочли сомнительной сотрудники финансового мониторинга. После предоставления необходимых документов, подтверждающий экономический смысл операции, перевод был совершен успешно.

В Банке РФ пояснили, что вышеупомянутая практика незаконна, и жители РФ могут обратиться с жалобами к регулятору. Финансово-кредитная организация не должна определять происхождение денежных средств или же выяснять назначение финансового перевода.

Источник