Власти России усилили контроль за крупными операциями с наличными

Поправки в "антиотмывочный" закон, ужесточающие контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу в России с 10 января. Власти России усилили контроль за крупными операциями с наличными Невские Новости-Кирилл Конторщиков

Так, власти будут обращать повышенное внимание на почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Тем самым планируется перекрыть канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда человеку пополняют баланс мобильного телефона, а он выводит оттуда деньги.

Данные об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь начнут передаваться в Росфинмониторинг для анализа. Прежде снятие или зачисление такой суммы наличных на счет организации проверялось, только если это не соответствовало характеру ее хозяйственной деятельности, но с января оговорка исключена. Эксперты объясняют, что все эти нововведения нацелены на борьбу с коррупционерами и людьми, желающими уйти от налогов.

Источник