Новые поводы для блокировки банковских счетов появятся в России

Новое правило позволит российским банкам блокировать счета клиентов. Существующие нормативы были доработаны Росфинмониторингом и включили в себя меры "антиотмывки". Новые поводы для блокировки банковских счетов появятся в Россииpixabay.com-

Нестабильная обстановка в сферах медицинской продукции и государственной поддержки экономики привела к росту мошеннических схем.

Теперь финансовые учреждения России смогут заблокировать подозрительные операции, исходящие от компаний, занятых в сферах производства и продажи медицинских продуктов. Также нормативы предполагают отслеживание распределения бюджетных средств, которые выделяет государство на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Как только банк обнаружит подозрительную транзакцию, он может заблокировать счет организации до выяснения обстоятельств операции. Однако сотрудники банка отмечают, что в связи со снижением общей банковской активности новые меры "антиотмывки" применяются значительно реже. В будущем же принятые рекомендации приведут к повышению количества блокировок подозрительных операций.

Источник