Банки "Онего" и "ФинТех" лишились лицензии

Центральный банк России лишил лицензии московский банк "ФинТех" и петрозаводский банк "Онего" по причине непрозрачных переводов. Банки "Онего" и "ФинТех" лишились лицензии Банки "Онего" и "ФинТех" лишились лицензии wikipedia.org-NVOCC BY 2.5

По данным на 1 декабря 2020 года, "ФинТех" занимал в рейтинге по величине активов 241-е место, а "Онего" располагался на 308-й строчке. Оба банка, согласно информации ЦБ, осуществляли непрозрачные переводы в пользу нелегальных организаций — онлайн-казино и букмекерских контор.

За последний год регулятор несколько раз устанавливал ограничения на деятельность "Онего". Банк часто нарушал законы, в том числе требования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Источник

Сетевое издание «Cod26.ru». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 75932 от 24 июня 2019 года. 18+